Департамент Міністерства фінансів США по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) оголосив про відключення китайського Bank of Dandong від фінансової системи США за співпрацю з Північною Кореєю.
“Сьогоднішні дії поліпшать захист фінансової системи США від незаконних схем, які використовуються Північною Кореєю, для ухилення від санкцій і фінансування своїх програм озброєнь”, – наводяться в заяві FinCEN слова міністра фінансів Стівена Мнучіна.
Головний офіс банку розташований поруч з кордоном з КНДР.
FinCEN ввів заборону фінансовим установам США відкривати або підтримувати кореспондентські рахунки від імені Bank of Dandong.
“Банки і компанії по всьому світу повинні взяти до відома про необхідність дотримання пильності при спробах Північної Кореї провести незаконне фінансування і торгівлю”, – зазначив Мнучін.
29 червня 2017 р FinCEN визнала Bank of Dandong основною проблемою відмивання грошей і шлюзом Північної Кореї для доступу до американських і міжнародних фінансових систем, незважаючи на санкції США та ООН.
Як описано в повідомленні, Bank of Dandong виступає для Північної Кореї в якості каналу доступу до американських і міжнародних фінансових систем, в тому числі шляхом сприяння операціях на мільйони доларів для компаній, що беруть участь в зброю масового знищення Північної Кореї і балістичних ракет.
Bank of Dandong також полегшує фінансову діяльність для північнокорейських організацій для розповсюдження зброї масового знищення, а також для фронтових компаній, що діють від їх імені.
